Федеральное бюро расследования (ФБР) США обнаружили местонахождение владельца Stanford Financial Group, миллиардера Аллена Стэнфорда, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму в восемь миллиардов долларов, сообщает РИА Новости. Его координаты зафиксировали в штате Вирждиния, хотя он не был арестован или взят под стражу. Ему вручили бумаги, направленные американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (US Securities and Exchange Commission-SEC).
Именно SEC подала жалобу в федеральный суд Далласа на Стэнфорда, и судья вынес распоряжение о замораживании его активов. Стэнфордский международный банк (Stanford International Bank) в течении 15 лет проводил мошеннические операции, основанные на сбыте депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности и многие покупали эти бумаги.
ФБР ведет также расследования более 530 случаев обмана крупного масштаба а американских компаниях, совершенных в преддверии или во время усугубляющегося мирового финансового кризиса. Самым громким финансовым скандалом стало мошенничество Бернарда Мэдоффа, который создал финансовую пирамиду в 50 миллиардов долларов. Некоторые СМИ назвали этот случай "аферой века".
В конце января 2009 года по подозрению в создании финансовой пирамиды в 400 миллионов долларов задержан глава компании Agape World Николас Космо.
