Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным АФМ, задержанная группа лиц занималась обналичиванием средств в обход законных процедур. Как уточняется, они выписывали фиктивные счета-фактуры от 35 подконтрольных предприятий, не оказывая услуги и не занимаясь выполнением работ и отгрузкой товаров.
"Задержанные своими действиями причинили ущерб государству на сумму свыше 6 миллиардов тенге. Суд приговорил всех шестерых виновных к реальному сроку лишения свободы", - говорится в сообщении.
Все подсудимые на 10 лет лишены права занимать руководящие должности в предпринимательской деятельности.
Неуплаченные налоги в полном объеме будут предъявлены контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Ранее в Карагандинской области выявили ОПГ, которая выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
